СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Акционерное общество «Батыс транзит», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, извещает своих акционеров о проведении  по инициативе Совета директоров внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Собрание состоится 30 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, конференц-зал. Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров -  в 11 часов 30 минут алматинского времени 30 ноября 2017 года по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума на первом, повторное Собрание будет проведено 20 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников повторного внеочередного Общего собрания акционеров - в 11 часов 30 минут алматинского времени 20 декабря 2017 года   по месту проведения Собрания.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Батыс транзит» по состоянию на 30 октября 2017 года.

  Повестка дня:

  1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит   финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
  2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции.
  3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».
  4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
  5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» 20 ноября 2017 года с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней.

Порядок проведения Собрания определен статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».